Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

20 mei 2020
publicatie inwerkingtreding nr. 148

20 mei 2020
publicatie wet nr. 146

8 februari 2021
brief van de minister van Financiën over de verschillen tussen de aanbevelingen van de FATF op het gebied van virtuele valuta en de implementatie van de herziene vierde anti-witwasrichtlijn EK, H
Op 6 juli 2021 voor kennisgeving aangenomen door de Commissie Financiën.

12 mei 2020
brief van de minister van J&V over structurele financiering van het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit EK 34.997, S   Bevat bijlage
Op 7 juli 2020 voor kennisgeving aangenomen door de Commissie Financiën.

21 april 2020
stemming motie Verslag EK 2019/2020, nr. 25, item 16

21 april 2020
stemming Verslag EK 2019/2020, nr. 25, item 15

21 april 2020
stemming en stemverklaringen over de Tweede incidentele suppletoire begroting SZW 2020 en stemverklaringen over vier andere wetsvoorstellen en twee moties Verslag EK 2019/2020, nr. 25, item 11

21 april 2020
motie van het lid Otten c.s. over de directe toezichts- en nalevingskosten EK, F

21 april 2020
behandeling Verslag EK 2019/2020, nr. 25, item 10

21 april 2020
mededelingen Verslag EK 2019/2020, nr. 25, item 6

7 april 2020
eindverslag EK, G

24 maart 2020
nadere memorie van antwoord EK, E

10 maart 2020
nader voorlopig verslag EK, D

21 februari 2020
brief van de minister van Financiën met een verzoek tot afzonderlijke behandeling van drie wetsvoorstellen met betrekking tot de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering EK 35.179 / 35.238 / 35.245, D

14 februari 2020
memorie van antwoord EK, C

4 februari 2020
voorlopig verslag EK, B

10 december 2019
gewijzigd voorstel van wet EK, A

10 december 2019
stemmingsoverzicht Tweede Kamer

10 december 2019
stemming moties Handelingen TK 2019/2020, nr. 34, item 12

10 december 2019
stemming Handelingen TK 2019/2020, nr. 34, item 9

10 december 2019
gewijzigde motie van de leden Alkaya en Van der Linde over de monitoring van de uitwerking van de implementatiewet anti-witwasrichtlijn op kleine ondernemingen (ter vervanging van 35245-13) TK, 15

6 december 2019
Mededeling; Kamerstuk 35 245, nr. 11 is komen te vervallen. TK, 11

4 december 2019
Tweede nota van wijziging TK, 10

3 december 2019
behandeling Handelingen TK 2019/2020, nr. 31, item 58 (herdruk)

3 december 2019
Motie van de leden Alkaya en Nijboer over zoeken op naam in het UBO-register mogelijk maken TK, 14

3 december 2019
Motie van de leden Alkaya en Van der linde over de monitoring van de uitwerking van de implementatiewet anti-witwasrichtlijn op kleine ondernemingen TK, 13

3 december 2019
Motie van de leden Van der Linde en Ronnes over dubbelingen in cliëntenonderzoek zo veel mogelijk voorkomen TK, 12

2 december 2019
Gewijzigd amendement van het lid Groothuizen ter vervanging van nr. 8 over het tweejaarlijks actualiseren van de national risk assessment TK, 9

28 november 2019
Amendement van het lid Groothuizen over het tweejaarlijks publiceren van de national risk assessment TK, 8

16 oktober 2019
Nota van wijziging TK, 7

16 oktober 2019
nota naar aanleiding van het verslag TK, 6

22 augustus 2019
verslag TK, 5

1 juli 2019
advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport TK, 4

1 juli 2019
Memorie van toelichting TK, 3

1 juli 2019
voorstel van wet TK, 2 herdruk

1 juli 2019
Koninklijke boodschap TK, 1