Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft bij brief van 1 april 2025 nadere vragen gesteld aan de minister van Financiën over het beleid en toezicht op activiteiten van Politically Exposed Persons (PEP’s), in reactie op het verslag van een schriftelijk overleg over de evaluatie door de Europese Commissie van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD4) (EK 31.477 / 34.808, H met bijlage).
begonnen
3 juni 2008titel
Bestrijden witwassen en terrorismefinancieringschriftelijke voorbereiding
Filter op:
Filter op:
-
5 april 2022
stemming over moties, ingediend bij het tweeminutendebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering, Handelingen TK 2021/2022, nr. 68, item 22 -
30 maart 2022
tweeminutendebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD d.d. 09/09) Handelingen TK 2021/2022, nr. 66, item 12 -
19 december 2019
stemming aangehouden motie-Van der Linde over de straffen voor witwassen verhogen Handelingen TK 2019/2020, nr. 39, item 35 -
-
19 februari 2019
stemming aangehouden motie, ingediend bij het debat over het faciliteren van witwassen door Nederlandse banken Handelingen TK 2018/2019, nr. 55, item 11 -
22 januari 2019
stemming moties, ingediend bij het debat over het faciliteren van witwassen door Nederlandse banken Handelingen TK 2018/2019, nr. 43, item 11 -
16 januari 2019
debat over het faciliteren van witwassen door Nederlandse banken Handelingen TK 2018/2019, nr. 41, item 3 -
24 mei 2016
stemming moties, ingediend bij het VSO Contouren UBO-register Handelingen TK 2015/2016, nr. 86, item 9 -
24 mei 2016
stemming over motie van het lid Aukje de Vries over de toegankelijkheid van het UBO-register voor meldingsplichtige instellingen aangehouden Handelingen TK 2015/2016, nr. 86, item 8 -
17 mei 2016
VSO Contouren van het UBO-register (31477, nr. 12) Handelingen TK 2015/2016, nr. 83, item 23