Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft bij brief van 1 april 2025 nadere vragen gesteld aan de minister van Financiën over het beleid en toezicht op activiteiten van Politically Exposed Persons (PEP’s), in reactie op het verslag van een schriftelijk overleg over de evaluatie door de Europese Commissie van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD4) (EK 31.477 / 34.808, H met bijlage).
begonnen
3 juni 2008titel
Bestrijden witwassen en terrorismefinancieringschriftelijke voorbereiding
Filter op:
Filter op: