Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering (31.477)

Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

Internetconsultatie Wet plan van aanpak witwassen (14 januari 2020 gesloten)

Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft bij brief van 1 april 2025 nadere vragen gesteld aan de minister van Financiën over het beleid en toezicht op activiteiten van Politically Exposed Persons (PEP’s), in reactie op het verslag van een schriftelijk overleg over de evaluatie door de Europese Commissie van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD4) (EK 31.477 / 34.808, H met bijlage).

Kerngegevens

begonnen

3 juni 2008

titel

Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

schriftelijke voorbereiding

commissie voor Financiën (FIN)

Documenten

Filter op:

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-126] documenten

30 mei 2022
brief van de minister van Financiën en de minister van J&V ter aanbieding van onderzoeksrapporten rond de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering EK 34.808, M Bevat bijlagen
30 mei 2022
brief regering; Drie rapporten met betrekking tot witwassen TK, 76 Bevat bijlagen
19 april 2022
brief regering; Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Van der Lee over regelen dat Oekraïense vluchtelingen op korte termijn een rekening kunnen openen zonder repercussies voor banken TK 31.477 / 36.045, 75
5 april 2022
gewijzigde motie van de leden Heinen en Inge van Dijk over geen boetes of taakstraffen voor mensen die de UBO-deadline niet hebben gehaald (ter vervanging van 31477-70) TK, 74
30 maart 2022
brief regering; Onderzoek over de aanpak witwassen en terrorismefinanciering TK, 73
30 maart 2022
Motie van de leden Van Haga en Ephraim over de haalbaarheid van een centraal register voor bonafide klanten onderzoeken TK, 72
30 maart 2022
Motie van de leden Van Haga en Ephraim over het aantal fte's van de Financial Intelligence Unit aanzienlijk uitbreiden TK, 71
30 maart 2022
Motie van de leden Heinen en Inge van Dijk over geen boetes of taakstraffen voor mensen die de UBO-deadline niet hebben gehaald TK, 70
30 maart 2022
Motie van het lid Van der Lee over regelen dat Oekraïense vluchtelingen op korte termijn een rekening kunnen openen zonder repercussies voor banken TK, 69
30 maart 2022
Motie van het lid Azarkan over het voor banken onmogelijk maken om gehele branches een bankrekening te ontzeggen TK, 68
30 maart 2022
Motie van het lid Azarkan over een onderzoek naar de mogelijkheid om banken een zbo te maken voor besluiten die zij nemen in het kader van de Wwft TK, 67
30 maart 2022
Motie van het lid Azarkan over een onderzoek naar de risicoselecties die banken ter implementatie van de Wwft gebruiken TK, 66
13 december 2021
brief regering; Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark over maatregelen die haar bank neemt ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) TK, 65
10 november 2021
brief regering; Planning onderzoek naar de toekomst van de trustsector TK, 64
28 september 2021
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 september 2021, over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering TK, 63
8 september 2021
brief regering; Reactie op artikel 'Rabobank sluit kleine autodealers uit vanwege risico's op witwassen' TK, 62
30 augustus 2021
brief regering; Reactie op verzoek commissie over het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) ‘De EU-inspanningen ter bestrijding van witwassen in de bankensector zijn gefragmenteerd en de uitvoering ervan is ontoereikend’ TK, 61
30 juni 2021
brief regering; Eindevaluatie pilot Serious Crime Task Force (SCTF) TK, 60 Bevat bijlage
11 mei 2021
brief regering; Reactie op verzoek commissie over de voortgang van de implementatie van twee Europese richtlijnen (EU 2018/843 en EU 2019/879) TK, 59
18 maart 2021
brief regering; Deelbesluit op Wob-verzoek inzake transactie met de ING TK, 58 Bevat bijlage
11 februari 2021
brief regering; Onderzoek 'Samen' TK, 57 Bevat bijlage
27 januari 2021
brief regering; Reactie op verzoek commissie over de oproep deltaplan tegen witwassen TK, 56
27 januari 2021
brief regering; Beleidsreactie nader onderzoek naar risico’s op witwassen en terrorismefinanciering bij bepaalde aanbieders in de kansspelsector TK, 55 Bevat bijlage
19 januari 2021
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 december 2020, over bestrijding witwassen en terrorismefinanciering TK, 54
2 december 2020
brief regering; Voortgang plan van aanpak witwassen TK, 53 Bevat bijlage
28 oktober 2020
brief regering; Opvolging van de motie van het lid Ronnes c.s. over bij een schikking hertoetsen van bestuurders in de bankensector (Kamerstuk 31477-34) TK 32.545 / 31.477, 123 Bevat bijlage
11 september 2020
brief regering; National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2019 met beleidsreactie TK, 52 Bevat bijlage
3 juli 2020
brief regering; Voortgang plan van aanpak witwassen TK, 51 Bevat bijlagen
14 januari 2020
brief regering; Voortgang plan van aanpak witwassen TK, 50 Bevat bijlagen
18 december 2019
brief regering; Reactie op de aangehouden motie van het lid Van der Linde over de straffen voor witwassen verhogen (Kamerstuk 31477-45) TK, 49
11 december 2019
brief regering; Deelbesluit op Wob-verzoek inzake transactie met de ING TK, 48 Bevat bijlage
3 december 2019
brief regering; Verslag van het overleg over het plan van aanpak witwassen TK, 47
3 december 2019
Motie van de leden Snels en Groothuizen over een onderzoek naar de samenhang tussen witwassen en belastingontwijking in Nederland TK, 46
3 december 2019
Motie van het lid Van der Linde over de straffen voor witwassen verhogen TK, 45
8 november 2019
brief regering; Paper Europees AML/CFT toezicht TK, 44 Bevat bijlage
10 oktober 2019
brief regering; Reactie op verzoek commissie over het voorstel van het lid Van der Linde ter verbetering van bestrijding witwassen en terrorismefinanciering TK, 43
2 oktober 2019
brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Van der Linde, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 26 september 2019, over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen TK, 42
30 juni 2019
brief regering; Plan van aanpak witwassen TK, 41 Bevat bijlagen
7 juni 2019
brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Van der Linde, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 april 2019, over het nieuws dat mogelijk een terrorist bij verschillende banken belast is geweest met internationaal betalingsverkeer (BNR, 18 april 2019) TK, 40
4 juni 2019
brief regering; Besluit op Wob-verzoek inzake transactie met de ING TK, 39 Bevat bijlage
26 maart 2019
brief regering; Casussen fraude en witwassen TK, 38
13 maart 2019
brief regering; Reactie op verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 januari 2019, over het bericht dat het steeds minder goed lukt om geld van criminelen af te pakken TK 29.911 / 31.477, 221 Bevat bijlage
19 februari 2019
Nader gewijzigde motie van het lid Bruins over schikkingen betrekken bij het gunnen van opdrachten (ter vervanging van 31477-36) TK, 37
16 januari 2019
Motie van het lid Ronnes c.s. over bij een schikking hertoetsen van bestuurders in de bankensector TK, 34
16 januari 2019
Motie van het lid Snels over een wettelijke meldingsplicht ongebruikelijke klanten TK, 33
16 januari 2019
Motie van het lid Tony van Dijck over een wettelijke meldingsplicht ongebruikelijke klanten TK, 32
16 januari 2019
Motie van het lid Nijboer over onderzoeken of de meldingsgrens verlaagd kan worden TK, 31
16 januari 2019
Motie van het lid Alkaya over niet goedkeuren van schikkingen bij witwassen, fraude, corruptie en terrorisme TK, 30
16 januari 2019
Motie van het lid Alkaya over een tijdelijk verbod op winstuitkeringen bij banken TK, 29
14 januari 2019
brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 december 2018, over het faciliteren van witwassen door Nederlandse banken TK, 28 Bevat bijlagen

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-126] documenten

Alle Kamerstukken en Handelingen in dit dossier