Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft bij brief van 1 april 2025 nadere vragen gesteld aan de minister van Financiën over het beleid en toezicht op activiteiten van Politically Exposed Persons (PEP’s), in reactie op het verslag van een schriftelijk overleg over de evaluatie door de Europese Commissie van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD4) (EK 31.477 / 34.808, H met bijlage).
begonnen
3 juni 2008titel
Bestrijden witwassen en terrorismefinancieringschriftelijke voorbereiding
Filter op:
Filter op:
-
10 november 2022
brief regering; Beleidsreactie onderzoek DNB 'van herstel naar balans' TK, 81 Bevat bijlage -
-
28 september 2022
brief van de minister van Financiën ter aanbieding van de beslisnota's bij de brief over de beleidsagenda aanpak witwassen EK 31.477 / 34.808, C Bevat bijlage -
25 september 2022
brief van de minister van Financiën en de minister van J&V ter aanbieding van de beleidsagenda aanpak witwassen EK 31.477 / 34.808, B Bevat bijlagen -
25 september 2022
brief regering; Beleidsagenda aanpak witwassen: streng waar nodig, met ruimte waar mogelijk en meten om te weten TK, 80 Bevat bijlagen -
-
8 september 2022
verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de onderzoeksrapporten rond de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering EK 34.808 / 31.477, N
Op 13 september 2022 voor kennisgeving aangenomen door de Commissie Financiën. -
24 augustus 2022
brief van de minister van Financiën over het evaluatierapport van de Financial Action Task Force (FATF) over Nederland EK, A Bevat bijlagen
Op 13 september 2022 voor kennisgeving aangenomen door de Commissie Financiën. -
-
19 juli 2022
brief regering; Reactie op verzoek commissie over stand van zaken bankrekening Oekraïense vluchtelingen TK 31.477 / 36.045, 78 -
8 juni 2022
Rapport Algemene Rekenkamer; Rapport Bestrijden witwassen deel 3: stand van zaken 2021 TK, 77 Bevat bijlage -
30 mei 2022
brief van de minister van Financiën en de minister van J&V ter aanbieding van onderzoeksrapporten rond de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering EK 34.808, M Bevat bijlagen -
-
-
5 april 2022
stemming over moties, ingediend bij het tweeminutendebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering, Handelingen TK 2021/2022, nr. 68, item 22 -
-
30 maart 2022
tweeminutendebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD d.d. 09/09) Handelingen TK 2021/2022, nr. 66, item 12 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 juni 2021
brief regering; Eindevaluatie pilot Serious Crime Task Force (SCTF) TK, 60 Bevat bijlage -
-
18 maart 2021
brief regering; Deelbesluit op Wob-verzoek inzake transactie met de ING TK, 58 Bevat bijlage -
-
27 januari 2021
brief regering; Reactie op verzoek commissie over de oproep deltaplan tegen witwassen TK, 56 -
27 januari 2021
brief regering; Beleidsreactie nader onderzoek naar risico’s op witwassen en terrorismefinanciering bij bepaalde aanbieders in de kansspelsector TK, 55 Bevat bijlage -
-
-
28 oktober 2020
brief regering; Opvolging van de motie van het lid Ronnes c.s. over bij een schikking hertoetsen van bestuurders in de bankensector (Kamerstuk 31477-34) TK 32.545 / 31.477, 123 Bevat bijlage -
11 september 2020
brief regering; National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2019 met beleidsreactie TK, 52 Bevat bijlage -
-
-
19 december 2019
stemming aangehouden motie-Van der Linde over de straffen voor witwassen verhogen Handelingen TK 2019/2020, nr. 39, item 35 -
-
11 december 2019
brief regering; Deelbesluit op Wob-verzoek inzake transactie met de ING TK, 48 Bevat bijlage -
-
-
-
-