Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering (31.477)

Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

Internetconsultatie Wet plan van aanpak witwassen (14 januari 2020 gesloten)

Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft bij brief van 12 november 2024 vragen gesteld aan de minister van Financiën in reactie op de brief ter aanbieding van evaluatierapporten en de Nederlandse reactie over de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD4) (EK 31.477 / 34.808, G met bijlagen).

Kerngegevens

begonnen

3 juni 2008

titel

Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

schriftelijke voorbereiding

commissie voor Financiën (FIN)

Documenten

Filter op:

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-106] documenten

20 september 2024
brief regering; Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2024 TK, 104 Bevat bijlagen
17 juli 2024
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 april 2024, over bestrijding witwassen en terrorismefinanciering TK, 103
1 juli 2024
brief regering; Verbeteren toegang betalingsverkeer zakelijke klanten TK 31.477 / 27.863, 102 Bevat bijlagen
22 mei 2024
brief regering; Rapporten AMLD4 Evaluatie TK, 101 Bevat bijlagen
23 april 2024
brief regering; Stand van zaken toezeggingen aanpak witwassen TK, 100 Bevat bijlagen
17 april 2024
brief regering; Stand van zaken UBO-registers 2024 TK, 99 Bevat bijlage
16 april 2024
brief regering; Gevolgen AML-pakket en wetsvoorstel plan van aanpak witwassen TK, 98 Bevat bijlagen
8 april 2024
brief regering; Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2024 TK, 97 Bevat bijlagen
3 april 2024
brief regering; National Risk Assessment Witwassen 2023 en National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023 TK, 96 Bevat bijlagen
13 februari 2024
brief regering; Besluitvorming AML-pakket TK, 95 Bevat bijlagen
20 december 2023
brief regering; Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2023 TK, 94 Bevat bijlagen
24 oktober 2023
brief regering; Appreciatie motie van het lid Van Baarle over mysteryguests inzetten bij banken om discriminatie in de uitvoering van de Wwft in kaart te brengen (Kamerstuk 36410-VII-71) TK, 93 Bevat bijlagen
17 augustus 2023
brief regering; Aanwijzing DNB aan de Volksbank TK, 92 Bevat bijlage
6 juli 2023
brief regering; Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2023 TK, 91 Bevat bijlagen
17 mei 2023
brief regering; Voortgang beleidsagenda aanpak witwassen TK, 90 Bevat bijlagen
20 april 2023
verslag van een schriftelijk overleg over de analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-register (Kamerstuk 31477-85) TK, 89 Bevat bijlage
16 februari 2023
brief regering; SEO-eindrapport 'Evaluatie Regeldruk AMLD5' - Aanbieder van Cryptodiensten, kunsthandelaren en makelaars TK, 88 Bevat bijlagen
16 februari 2023
brief regering; Reactie op verzoek commissie over de mogelijke impact van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over het UBO-register op de Wet centraal aandeelhoudersregister (CAHR) TK 34.661 / 31.477, 15 Bevat bijlage
7 februari 2023
brief regering; Reactie op verzoek commissie over de trendanalyse van de Sports Betting Intelligence Unit (SBIU) van de Kansspelautoriteit TK 24.557 / 31.477, 207 Bevat bijlage
6 februari 2023
brief regering; Statistieken en meetbare doelen anti-witwasbeleid TK, 87 Bevat bijlage
26 januari 2023
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 december 2022, over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering TK, 86
20 januari 2023
brief regering; Analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-register TK, 85 Bevat bijlagen
9 december 2022
brief regering; Nazending en openbaarmaking communicatie tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register TK, 83 Bevat bijlage
22 november 2022
brief regering; Beantwoording vragen gesteld tijdens het Commissiedebat en Tweeminutendebat Financiële Markten op 30 juni en 28 september 2022, over plaatsing van Marokko op de lijst met high-risk third countries TK 32.545 / 31.477, 182 Bevat bijlage
22 november 2022
brief regering; Tijdelijke geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register naar aanleiding van uitspraak EU Hof TK, 84 Bevat bijlage
18 november 2022
brief regering; Update kandidatuur Nederland voor AMLA TK, 82 Bevat bijlagen
10 november 2022
brief regering; Beleidsreactie onderzoek DNB 'van herstel naar balans' TK, 81 Bevat bijlage
25 september 2022
brief regering; Beleidsagenda aanpak witwassen: streng waar nodig, met ruimte waar mogelijk en meten om te weten TK, 80 Bevat bijlagen
24 augustus 2022
brief regering; Evaluatierapport Financial Action Task Force (FATF) over het Nederlandse beleid tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens TK, 79 Bevat bijlagen
19 juli 2022
brief regering; Reactie op verzoek commissie over stand van zaken bankrekening Oekraïense vluchtelingen TK 31.477 / 36.045, 78
8 juni 2022
Rapport Algemene Rekenkamer; Rapport Bestrijden witwassen deel 3: stand van zaken 2021 TK, 77 Bevat bijlage
30 mei 2022
brief regering; Drie rapporten met betrekking tot witwassen TK, 76 Bevat bijlagen
19 april 2022
brief regering; Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Van der Lee over regelen dat Oekraïense vluchtelingen op korte termijn een rekening kunnen openen zonder repercussies voor banken TK 31.477 / 36.045, 75
5 april 2022
gewijzigde motie van de leden Heinen en Inge van Dijk over geen boetes of taakstraffen voor mensen die de UBO-deadline niet hebben gehaald (ter vervanging van 31477-70) TK, 74
30 maart 2022
brief regering; Onderzoek over de aanpak witwassen en terrorismefinanciering TK, 73
30 maart 2022
Motie van de leden Van Haga en Ephraim over de haalbaarheid van een centraal register voor bonafide klanten onderzoeken TK, 72
30 maart 2022
Motie van de leden Van Haga en Ephraim over het aantal fte's van de Financial Intelligence Unit aanzienlijk uitbreiden TK, 71
30 maart 2022
Motie van de leden Heinen en Inge van Dijk over geen boetes of taakstraffen voor mensen die de UBO-deadline niet hebben gehaald TK, 70
30 maart 2022
Motie van het lid Van der Lee over regelen dat Oekraïense vluchtelingen op korte termijn een rekening kunnen openen zonder repercussies voor banken TK, 69
30 maart 2022
Motie van het lid Azarkan over het voor banken onmogelijk maken om gehele branches een bankrekening te ontzeggen TK, 68
30 maart 2022
Motie van het lid Azarkan over een onderzoek naar de mogelijkheid om banken een zbo te maken voor besluiten die zij nemen in het kader van de Wwft TK, 67
30 maart 2022
Motie van het lid Azarkan over een onderzoek naar de risicoselecties die banken ter implementatie van de Wwft gebruiken TK, 66
13 december 2021
brief regering; Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark over maatregelen die haar bank neemt ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) TK, 65
10 november 2021
brief regering; Planning onderzoek naar de toekomst van de trustsector TK, 64
28 september 2021
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 september 2021, over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering TK, 63
8 september 2021
brief regering; Reactie op artikel 'Rabobank sluit kleine autodealers uit vanwege risico's op witwassen' TK, 62
30 augustus 2021
brief regering; Reactie op verzoek commissie over het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) ‘De EU-inspanningen ter bestrijding van witwassen in de bankensector zijn gefragmenteerd en de uitvoering ervan is ontoereikend’ TK, 61
30 juni 2021
brief regering; Eindevaluatie pilot Serious Crime Task Force (SCTF) TK, 60 Bevat bijlage
11 mei 2021
brief regering; Reactie op verzoek commissie over de voortgang van de implementatie van twee Europese richtlijnen (EU 2018/843 en EU 2019/879) TK, 59
18 maart 2021
brief regering; Deelbesluit op Wob-verzoek inzake transactie met de ING TK, 58 Bevat bijlage

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-106] documenten

Alle Kamerstukken en Handelingen in dit dossier