Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
begonnen
3 juni 2008titel
Bestrijden witwassen en terrorismefinancieringschriftelijke voorbereiding
114
Filter op:
Filter op:
-
-
-
-
-
-
30 juni 2021
brief regering; Eindevaluatie pilot Serious Crime Task Force (SCTF) TK, 60 Bevat bijlage -
-
18 maart 2021
brief regering; Deelbesluit op Wob-verzoek inzake transactie met de ING TK, 58 Bevat bijlage -
-
27 januari 2021
brief regering; Reactie op verzoek commissie over de oproep deltaplan tegen witwassen TK, 56 -
27 januari 2021
brief regering; Beleidsreactie nader onderzoek naar risico’s op witwassen en terrorismefinanciering bij bepaalde aanbieders in de kansspelsector TK, 55 Bevat bijlage -
-
-
28 oktober 2020
brief regering; Opvolging van de motie van het lid Ronnes c.s. over bij een schikking hertoetsen van bestuurders in de bankensector (Kamerstuk 31477-34) TK 32.545 / 31.477, 123 Bevat bijlage -
11 september 2020
brief regering; National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2019 met beleidsreactie TK, 52 Bevat bijlage -
-
-
-
11 december 2019
brief regering; Deelbesluit op Wob-verzoek inzake transactie met de ING TK, 48 Bevat bijlage -
-
-
-
-
-
-
-
-
4 juni 2019
brief regering; Besluit op Wob-verzoek inzake transactie met de ING TK, 39 Bevat bijlage -
-
13 maart 2019
brief regering; Reactie op verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 januari 2019, over het bericht dat het steeds minder goed lukt om geld van criminelen af te pakken TK 29.911 / 31.477, 221 Bevat bijlage -
-
-
16 januari 2019
Motie van het lid Snels over een wettelijke meldingsplicht ongebruikelijke klanten TK, 33 -
16 januari 2019
Motie van het lid Tony van Dijck over een wettelijke meldingsplicht ongebruikelijke klanten TK, 32 -
16 januari 2019
Motie van het lid Nijboer over onderzoeken of de meldingsgrens verlaagd kan worden TK, 31 -
-
16 januari 2019
Motie van het lid Alkaya over een tijdelijk verbod op winstuitkeringen bij banken TK, 29 -
-
-
25 september 2018
brief regering; Informatie DNB over het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) TK, 27 Bevat bijlage -
-
-
-
19 december 2017
brief regering; Nationale risicoanalyses witwassen en terrorismefinanciering TK, 22 Bevat bijlagen -
-
-
-
5 oktober 2016
brief regering; Reactie op DNB onderzoek naar toezicht op witwassen en terrorismefinanciering TK, 17 herdruk -
-