Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering (31.477)

Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

Internetconsultatie Wet plan van aanpak witwassen (14 januari 2020 gesloten)

Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft bij brief van 1 april 2025 nadere vragen gesteld aan de minister van Financiën over het beleid en toezicht op activiteiten van Politically Exposed Persons (PEP’s), in reactie op het verslag van een schriftelijk overleg over de evaluatie door de Europese Commissie van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD4) (EK 31.477 / 34.808, H met bijlage).

Kerngegevens

begonnen

3 juni 2008

titel

Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

schriftelijke voorbereiding

commissie voor Financiën (FIN)

Documenten

Filter op:

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-147] documenten

10 oktober 2019
brief regering; Reactie op verzoek commissie over het voorstel van het lid Van der Linde ter verbetering van bestrijding witwassen en terrorismefinanciering TK, 43
2 oktober 2019
brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Van der Linde, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 26 september 2019, over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen TK, 42
30 juni 2019
brief regering; Plan van aanpak witwassen TK, 41 Bevat bijlagen
7 juni 2019
brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Van der Linde, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 april 2019, over het nieuws dat mogelijk een terrorist bij verschillende banken belast is geweest met internationaal betalingsverkeer (BNR, 18 april 2019) TK, 40
4 juni 2019
brief regering; Besluit op Wob-verzoek inzake transactie met de ING TK, 39 Bevat bijlage
26 maart 2019
brief regering; Casussen fraude en witwassen TK, 38
13 maart 2019
brief regering; Reactie op verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 januari 2019, over het bericht dat het steeds minder goed lukt om geld van criminelen af te pakken TK 29.911 / 31.477, 221 Bevat bijlage
19 februari 2019
stemming aangehouden motie, ingediend bij het debat over het faciliteren van witwassen door Nederlandse banken Handelingen TK 2018/2019, nr. 55, item 11
19 februari 2019
Nader gewijzigde motie van het lid Bruins over schikkingen betrekken bij het gunnen van opdrachten (ter vervanging van 31477-36) TK, 37
22 januari 2019
stemming moties, ingediend bij het debat over het faciliteren van witwassen door Nederlandse banken Handelingen TK 2018/2019, nr. 43, item 11
16 januari 2019
debat over het faciliteren van witwassen door Nederlandse banken Handelingen TK 2018/2019, nr. 41, item 3
16 januari 2019
Motie van het lid Ronnes c.s. over bij een schikking hertoetsen van bestuurders in de bankensector TK, 34
16 januari 2019
Motie van het lid Snels over een wettelijke meldingsplicht ongebruikelijke klanten TK, 33
16 januari 2019
Motie van het lid Tony van Dijck over een wettelijke meldingsplicht ongebruikelijke klanten TK, 32
16 januari 2019
Motie van het lid Nijboer over onderzoeken of de meldingsgrens verlaagd kan worden TK, 31
16 januari 2019
Motie van het lid Alkaya over niet goedkeuren van schikkingen bij witwassen, fraude, corruptie en terrorisme TK, 30
16 januari 2019
Motie van het lid Alkaya over een tijdelijk verbod op winstuitkeringen bij banken TK, 29
14 januari 2019
brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 december 2018, over het faciliteren van witwassen door Nederlandse banken TK, 28 Bevat bijlagen
15 oktober 2018
brief regering; Informatieverstrekking over individuele financiële instellingen in het kader van integriteitstoezicht TK, 26
25 september 2018
brief regering; Informatie DNB over het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) TK, 27 Bevat bijlage
11 september 2018
brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 september 2018, over de schikking van ING wegens het faciliteren van witwassen TK, 25
7 juni 2018
brief regering; Reactie op verzoek om informatie inzake afronding beleidsmonitoren witwassen en terrorismefinanciering TK, 24
3 april 2018
brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 maart 2018, over naleving van wet- en regelgeving door banken TK, 23
19 december 2017
brief regering; Nationale risicoanalyses witwassen en terrorismefinanciering TK, 22 Bevat bijlagen
23 oktober 2017
brief regering; Mogelijk afnemende ruimte voor vrouwenorganisaties als gevolg van antiterreur- en antiwitwaswetgeving TK, 21
12 oktober 2017
brief regering; Beantwoording vragen commissie over het Europol-rapport over witwassen, “From suspicion to action - Converting financial intelligence into greater operational impact” TK, 20
6 oktober 2017
brief regering; Uitstel beantwoording vragen commissie over het Europol-rapport over witwassen, “From suspicion to action - Converting financial intelligence into greater operational impact” TK, 19
5 oktober 2016
brief regering; Reactie op DNB onderzoek naar toezicht op witwassen en terrorismefinanciering TK, 17 herdruk
24 mei 2016
stemming moties, ingediend bij het VSO Contouren UBO-register Handelingen TK 2015/2016, nr. 86, item 9
24 mei 2016
stemming over motie van het lid Aukje de Vries over de toegankelijkheid van het UBO-register voor meldingsplichtige instellingen aangehouden Handelingen TK 2015/2016, nr. 86, item 8
17 mei 2016
VSO Contouren van het UBO-register (31477, nr. 12) Handelingen TK 2015/2016, nr. 83, item 23
17 mei 2016
Motie van het lid Schouten over de bijzondere positie van anbi's als juridische entiteit zonder UBO TK, 16
17 mei 2016
Motie van de leden Grashoff en Groot over toegankelijkheid, kosten en gebruiksvriendelijkheid van het UBO-register TK, 15
17 mei 2016
Motie van het lid Aukje de Vries over een niet-openbare variant van het UBO-register TK, 14
17 mei 2016
Motie van het lid Aukje de Vries over de toegankelijkheid van het UBO-register voor meldingsplichtige instellingen TK, 13
28 april 2016
Verslag van een schriftelijk overleg over Contouren UBO-register TK, 12
18 februari 2016
brief regering; Beleidsreactie op de beleidsmonitor witwassen TK, 11 Bevat bijlage
10 februari 2016
brief regering; Contouren UBO-register TK, 10
3 september 2015
brief regering; Verzoek tot uitstel van het algemeen overleg over de bestrijding van witwassen op 9 september 2015 TK, 9
18 mei 2015
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013" TK, 8
26 mei 2014
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport: ‘Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013’ van de Algemene Rekenkamer TK, 7
6 maart 2014
brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding rapport Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013 TK, 6 Bevat bijlage
5 september 2008
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Rekenkamer TK, 5 Bevat bijlage
22 augustus 2008
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport 'Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering' TK, 4
13 augustus 2008
Brief minister over het niet binnen de gestelde termijn beantwoorden van vragen van de Commissie voor de Rijksuitgaven TK, 3
3 juni 2008
Rapport van de Algemene Rekenkamer 'Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering' TK, 2
3 juni 2008
Brief Algemene Rekenkamer ter aanbieding van het rapport TK, 1

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-147] documenten

Alle Kamerstukken en Handelingen in dit dossier