Dit voorstel wijzigt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES) en de Wet financiële markten BES in verband met het aanpakken van geconstateerde risico’s op witwassen en financieren van terrorisme in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de BES) en het in overeenstemming brengen van deze wetgeving met de aanbevelingen van de Financial Action Task Force.
Met het wetsvoorstel wordt beoogd de preventieve maatregelen tegen witwassen en financieren van terrorisme in Caribisch Nederland aan te scherpen. Daarmee is het wetsvoorstel gericht op risico’s die zijn vastgesteld in de National Risk assessment BES, lost het knelpunten op die in de praktijk van de toepassing van de Wwft BES zijn gebleken en zorgt het voor volledige implementatie van de standaarden van de Financial Action Task Force (FATF). Tot slot geeft het wetsvoorstel uitvoering aan het plan van aanpak witwassen (TK 31.477, 41) van de ministers Financiën en Justitie en Veiligheid.
Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.
Het voorstel (EK, A) is op 1 oktober 2020 als hamerstuk afgedaan door de Tweede Kamer.
De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 oktober 2020 als hamerstuk afgedaan.
ingediend
13 mei 2020titel
Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de Wet financiële markten BES in verband met het aanpakken van geconstateerde risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op de BES en het in overeenstemming brengen van deze wetgeving met de aanbevelingen van de Financial Action Task Forceschriftelijke voorbereiding
ondertekening
inwerkingtreding
Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld