Dit voorstel voorziet in de wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op economische delicten.
Met dit voorstel zijn maatregelen aangekondigd om de aanpak van witwassen effectiever te maken. Deze maatregelen verhogen de barrières voor witwassen, vergroten de effectiviteit van de poortwachtersfunctie en het toezicht op de naleving en versterken de opsporing en vervolging. De maatregelen uit het plan van aanpak witwassen komen voort uit de bredere inzet van het kabinet om de integriteit van de financiële sector te vergroten, ook op het terrein van het voorkomen en bestrijden van financieren van terrorisme.
Met een nota van wijziging (TK, 16) is het wetsvoorstel zodanig aangepast dat van de vier maatregelen die in het wetsvoorstel stonden, enkel het verbod voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren in goederen, om transacties vanaf € 3.000 in contanten te verrichten wordt gehandhaafd.
Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.
Het voorstel (EK, A) is op 24 september 2024 aangenomen door de Tweede Kamer.
Voor: SP, GroenLinks-PvdA, PvdD, Volt, D66, NSC, VVD, ChristenUnie en CDA.
Tegen: DENK, SGP, BBB, JA21, FVD en PVV
De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 29 oktober 2024 het verslag (EK, C) uitgebracht en wacht op de nota naar aanleiding van het verslag.
ingediend
20 oktober 2022titel
Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro (Wet plan van aanpak witwassen)schriftelijke voorbereiding
inbreng geleverd door
ondertekening
inwerkingtreding
Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
33
-
-
-
21 oktober 2024
brief van de minister van Financiën over opvolging amendement acceptatieplicht contant geld EK, B Bevat bijlagen -
-
-
-
-
-
-
-
-
9 september 2024
Amendement van het lid Ergin over een werkwijze ter voorkoming van discriminatie TK, 21 -
-
-
9 september 2024
conceptverslag van een wetgevingsoverleg over de Wet plan van aanpak witwassen TK, nog niet als Kamerstuk gepubliceerd -
-
2 september 2024
Amendement van het lid Van der Lee over het verkorten van de evaluatietermijn naar drie jaar TK, 17 herdruk -
-
-
2 oktober 2023
brief regering; Beantwoording Autoriteit Persoonsgegevens Wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen TK, 14 Bevat bijlagen -
-
7 juni 2023
brief regering; Voortgang van de nota naar aanleiding van het verslag inzake het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen TK, 12 Bevat bijlagen -
-
13 februari 2023
brief regering; Reactie op verzoek commissie over de aanbevelingen van de wetenschapstoets op het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen TK, 10 Bevat bijlage -
-
-
28 november 2022
brief regering; Aanvullende toelichting artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet bij het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen TK, 7 Bevat bijlagen -
-
-
-
-
-