Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

17 mei 2023
brief van de minister van Financiën over voortgang beleidsagenda aanpak witwassen EK 31.477 / 34.808, D   Bevat bijlagen
Op 30 mei 2023 voor kennisgeving aangenomen door de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN).

17 mei 2023
brief regering; Voortgang beleidsagenda aanpak witwassen TK, 90   Bevat bijlagen

20 april 2023
verslag van een schriftelijk overleg over de analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-register (Kamerstuk 31477-85) TK, 89   Bevat bijlage

16 februari 2023
brief regering; SEO-eindrapport 'Evaluatie Regeldruk AMLD5' - Aanbieder van Cryptodiensten, kunsthandelaren en makelaars TK, 88   Bevat bijlagen

16 februari 2023
brief regering; Reactie op verzoek commissie over de mogelijke impact van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over het UBO-register op de Wet centraal aandeelhoudersregister (CAHR) TK 34.661 / 31.477, 15   Bevat bijlage

7 februari 2023
brief regering; Reactie op verzoek commissie over de trendanalyse van de Sports Betting Intelligence Unit (SBIU) van de Kansspelautoriteit TK 24.557 / 31.477, 207   Bevat bijlage

6 februari 2023
brief regering; Statistieken en meetbare doelen anti-witwasbeleid TK, 87   Bevat bijlage

26 januari 2023
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 december 2022, over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering TK, 86

20 januari 2023
brief regering; Analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-register TK, 85   Bevat bijlagen

9 december 2022
brief regering; Nazending en openbaarmaking communicatie tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register TK, 83   Bevat bijlage

22 november 2022
brief regering; Beantwoording vragen gesteld tijdens het Commissiedebat en Tweeminutendebat Financiële Markten op 30 juni en 28 september 2022, over plaatsing van Marokko op de lijst met high-risk third countries TK 32.545 / 31.477, 182   Bevat bijlage

22 november 2022
brief regering; Tijdelijke geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register naar aanleiding van uitspraak EU Hof TK, 84   Bevat bijlage

18 november 2022
brief regering; Update kandidatuur Nederland voor AMLA TK, 82   Bevat bijlagen

10 november 2022
brief regering; Beleidsreactie onderzoek DNB 'van herstel naar balans' TK, 81   Bevat bijlage

18 oktober 2022
korte aantekening commissie Financiën (FIN)

28 september 2022
brief van de minister van Financiën ter aanbieding van de beslisnota's bij de brief over de beleidsagenda aanpak witwassen EK 31.477 / 34.808, C   Bevat bijlage

25 september 2022
brief van de minister van Financiën en de minister van J&V ter aanbieding van de beleidsagenda aanpak witwassen EK 31.477 / 34.808, B   Bevat bijlagen

25 september 2022
brief regering; Beleidsagenda aanpak witwassen: streng waar nodig, met ruimte waar mogelijk en meten om te weten TK, 80   Bevat bijlagen

13 september 2022
korte aantekening commissie Financiën (FIN)

8 september 2022
verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de onderzoeksrapporten rond de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering EK 34.808 / 31.477, N
Op 13 september 2022 voor kennisgeving aangenomen door de Commissie Financiën.

24 augustus 2022
brief van de minister van Financiën over het evaluatierapport van de Financial Action Task Force (FATF) over Nederland EK, A   Bevat bijlagen
Op 13 september 2022 voor kennisgeving aangenomen door de Commissie Financiën.

24 augustus 2022
brief regering; Evaluatierapport Financial Action Task Force (FATF) over het Nederlandse beleid tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens TK, 79   Bevat bijlagen

19 juli 2022
brief regering; Reactie op verzoek commissie over stand van zaken bankrekening Oekraïense vluchtelingen TK 31.477 / 36.045, 78

8 juni 2022
Rapport Algemene Rekenkamer; Rapport Bestrijden witwassen deel 3: stand van zaken 2021 TK, 77   Bevat bijlage

30 mei 2022
brief van de minister van Financiën en de minister van J&V ter aanbieding van onderzoeksrapporten rond de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering EK 34.808, M   Bevat bijlagen

30 mei 2022
brief regering; Drie rapporten met betrekking tot witwassen TK, 76   Bevat bijlagen

19 april 2022
brief regering; Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Van der Lee over regelen dat Oekraïense vluchtelingen op korte termijn een rekening kunnen openen zonder repercussies voor banken TK 31.477 / 36.045, 75

5 april 2022
stemming over moties, ingediend bij het tweeminutendebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering, Handelingen TK 2021/2022, nr. 68, item 22

5 april 2022
gewijzigde motie van de leden Heinen en Inge van Dijk over geen boetes of taakstraffen voor mensen die de UBO-deadline niet hebben gehaald (ter vervanging van 31477-70) TK, 74

30 maart 2022
tweeminutendebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD d.d. 09/09) Handelingen TK 2021/2022, nr. 66, item 12

30 maart 2022
brief regering; Onderzoek over de aanpak witwassen en terrorismefinanciering TK, 73

30 maart 2022
Motie van de leden Van Haga en Ephraim over de haalbaarheid van een centraal register voor bonafide klanten onderzoeken TK, 72

30 maart 2022
Motie van de leden Van Haga en Ephraim over het aantal fte's van de Financial Intelligence Unit aanzienlijk uitbreiden TK, 71

30 maart 2022
Motie van de leden Heinen en Inge van Dijk over geen boetes of taakstraffen voor mensen die de UBO-deadline niet hebben gehaald TK, 70

30 maart 2022
Motie van het lid Van der Lee over regelen dat Oekraïense vluchtelingen op korte termijn een rekening kunnen openen zonder repercussies voor banken TK, 69

30 maart 2022
Motie van het lid Azarkan over het voor banken onmogelijk maken om gehele branches een bankrekening te ontzeggen TK, 68

30 maart 2022
Motie van het lid Azarkan over een onderzoek naar de mogelijkheid om banken een zbo te maken voor besluiten die zij nemen in het kader van de Wwft TK, 67

30 maart 2022
Motie van het lid Azarkan over een onderzoek naar de risicoselecties die banken ter implementatie van de Wwft gebruiken TK, 66

13 december 2021
brief regering; Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark over maatregelen die haar bank neemt ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) TK, 65

10 november 2021
brief regering; Planning onderzoek naar de toekomst van de trustsector TK, 64

28 september 2021
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 september 2021, over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering TK, 63

8 september 2021
brief regering; Reactie op artikel 'Rabobank sluit kleine autodealers uit vanwege risico's op witwassen' TK, 62

30 augustus 2021
brief regering; Reactie op verzoek commissie over het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) ‘De EU-inspanningen ter bestrijding van witwassen in de bankensector zijn gefragmenteerd en de uitvoering ervan is ontoereikend’ TK, 61

30 juni 2021
brief regering; Eindevaluatie pilot Serious Crime Task Force (SCTF) TK, 60   Bevat bijlage

11 mei 2021
brief regering; Reactie op verzoek commissie over de voortgang van de implementatie van twee Europese richtlijnen (EU 2018/843 en EU 2019/879) TK, 59

18 maart 2021
brief regering; Deelbesluit op Wob-verzoek inzake transactie met de ING TK, 58   Bevat bijlage

11 februari 2021
brief regering; Onderzoek 'Samen' TK, 57   Bevat bijlage

27 januari 2021
brief regering; Reactie op verzoek commissie over de oproep deltaplan tegen witwassen TK, 56

27 januari 2021
brief regering; Beleidsreactie nader onderzoek naar risico’s op witwassen en terrorismefinanciering bij bepaalde aanbieders in de kansspelsector TK, 55   Bevat bijlage

19 januari 2021
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 december 2020, over bestrijding witwassen en terrorismefinanciering TK, 54