Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft bij brief van 1 april 2025 nadere vragen gesteld aan de minister van Financiën over het beleid en toezicht op activiteiten van Politically Exposed Persons (PEP’s), in reactie op het verslag van een schriftelijk overleg over de evaluatie door de Europese Commissie van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD4) (EK 31.477 / 34.808, H met bijlage).
begonnen
3 juni 2008titel
Bestrijden witwassen en terrorismefinancieringschriftelijke voorbereiding
Filter op:
Filter op:
-
1 april 2025
brief aan de minister van Financiën over het beleid en toezicht op activiteiten van Politically Exposed Persons (PEP’s) EK, nog niet als Kamerstuk gepubliceerd -
-
20 maart 2025
brief van de minister van Financiën ter aanbieding van de non-paper over het faciliteren van toegang tot zakelijke betaalrekeningen EK, I Bevat bijlage -
-
-
11 februari 2025
verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de evaluatie door de Europese Commissie van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD4) EK 31.477 / 34.808, H Bevat bijlage -
-
-
14 oktober 2024
brief van de minister van Financiën ter aanbieding van evaluatierapporten en de Nederlandse reactie over de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD4) EK 31.477 / 34.808, G Bevat bijlagen -
23 april 2024
brief van de minister van Financiën over de stand van zaken bij aanpak van witwassen EK, F Bevat bijlagen -
-
-
-
-
-
17 mei 2023
brief van de minister van Financiën over voortgang beleidsagenda aanpak witwassen EK 31.477 / 34.808, D Bevat bijlagen
Op 30 mei 2023 voor kennisgeving aangenomen door de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN). -
-
28 september 2022
brief van de minister van Financiën ter aanbieding van de beslisnota's bij de brief over de beleidsagenda aanpak witwassen EK 31.477 / 34.808, C Bevat bijlage -
25 september 2022
brief van de minister van Financiën en de minister van J&V ter aanbieding van de beleidsagenda aanpak witwassen EK 31.477 / 34.808, B Bevat bijlagen -
-
8 september 2022
verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de onderzoeksrapporten rond de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering EK 34.808 / 31.477, N
Op 13 september 2022 voor kennisgeving aangenomen door de Commissie Financiën. -
24 augustus 2022
brief van de minister van Financiën over het evaluatierapport van de Financial Action Task Force (FATF) over Nederland EK, A Bevat bijlagen
Op 13 september 2022 voor kennisgeving aangenomen door de Commissie Financiën. -
30 mei 2022
brief van de minister van Financiën en de minister van J&V ter aanbieding van onderzoeksrapporten rond de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering EK 34.808, M Bevat bijlagen