-
brief van de minister van BuZa inzake stand van zaken implementatie richtlijnen in het tweede kwartaal 2024 21.109, EK, AZ
23 augustus 2024 Bevat bijlagen -
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 20 april 2023 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bij geldovermakingen van geld en van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie resolutie Europees Parlement - P9_TA(2023)0118
20 april 2023 -
-
Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing [en] verslag Europees Parlement - PE730.070v02-00
14 april 2023 -
Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism [en] verslag Europees Parlement - PE731.820v02-00
5 april 2023 -
-
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1153 wat betreft de toegang van bevoegde autoriteiten tot centrale registers van bankrekeningen via het centrale toegangspunt verslag Europees Parlement - PE734.352v02-00
17 januari 2023 -
brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad 5 en 6 december 2022
Op 17 januari 2023 door de commissie Financiën voor kennisgeving aangenomen. 21.501-07, EK, FG
20 december 2022 Bevat bijlagen -
brief van de minister van Financiën over kandidatuur Nederland vestiging Anti-Money Laundering Authority (AMLA) 36.113, EK, B
18 november 2022 Bevat bijlagen -
Provisional agreement proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets Gemeenschappelijk standpunt Europees Parlement - PE737.215
5 oktober 2022 -
-
-
-
-
The proposed Anti-Money Laundering Authority, FIU cooperation, powers and exchanges of information [en] onderzoek Europees Parlement - PE 733.968
1 juli 2022 -
Ontwerpverslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1153 wat betreft de toegang van bevoegde autoriteiten tot centrale registers van bankrekeningen via het centrale toegangspunt ontwerpverslag Europees Parlement - PE734.352v01-00
1 juli 2022 -
verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën inzake het pakket EU-voorstellen ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (COM(2021)420, 421, 422, 423 en 429)
Op 13 september 2022 door de commissie Financiën voor kennisgeving aangenomen. 36.113, EK, A
28 juni 2022 Bevat bijlagen -
brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad 16 en 17 juni 2022 21.501-07, EK, EO
27 juni 2022 Bevat bijlagen -
Ontwerpverslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de mechanismen die de lidstaten moeten invoeren om het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen ontwerpverslag Europees Parlement - PE730.070v01-00
17 mei 2022 -
Ontwerpverslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van de Autoriteit voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering ontwerpverslag Europees Parlement - PE731.820v01-00
16 mei 2022 -
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bij geldovermakingen van geld en van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie (herschikking) verslag Europees Parlement - PE704.888v03-00
6 april 2022 -
Ontwerpverslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering ontwerpverslag Europees Parlement - PE719.945v01-00
15 maart 2022 -
-
-
Ontwerpverslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bij geldovermakingen van geld en van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie (herschikking) ontwerpverslag Europees Parlement - PE704.888
7 februari 2022 -
-
brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 6 en 7 december 2021
Op 21 december 2021 door de commissie Financiën voor kennisgeving aangenomen. 21.501-07, EK, DQ
26 november 2021 -
-
-
-
-
brief regering; Fiche: Verordening betreffende bij geldovermaking te voegen informatie 22.112, TK, 3205
24 september 2021 -
brief regering; Fiche: Anti-witwasverordening (AMLR) en anti-witwasrichtlijn (AMLD6) 22.112, TK, 3202
24 september 2021 -
Voorstel voor een verordening tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering Europese Commissie - COM(2021)420
20 juli 2021 -
Voorstel voor een richtlijn betreffende de mechanismen die de lidstaten moeten invoeren om het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen Europese Commissie - COM(2021)423
20 juli 2021 -
Voorstel voor een richtlijn wat betreft de toegang van bevoegde autoriteiten tot centrale registers van bankrekeningen via het centrale toegangspunt Europese Commissie - COM(2021)429
20 juli 2021 -
Voorstel voor een verordening tot oprichting van de Autoriteit voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering commissievoorstel Europese Commissie - COM(2021)421
20 juli 2021 -
Voorstel voor een verordening betreffende bij overmakingen van geld en van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie (herschikking) commissievoorstel Europese Commissie - COM(2021)422
20 juli 2021