Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft bij brief van 12 november 2024 vragen gesteld aan de minister van Financiën in reactie op de brief ter aanbieding van evaluatierapporten en de Nederlandse reactie over de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD4) (EK 31.477 / 34.808, G met bijlagen).
begonnen
3 juni 2008titel
Bestrijden witwassen en terrorismefinancieringschriftelijke voorbereiding
134
Filter op:
Filter op:
-
12 november 2024
brief aan de minister van Financiën over de evaluatie door de EC van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn EK, nog niet als Kamerstuk gepubliceerd -
-
-
14 oktober 2024
brief van de minister van Financiën ter aanbieding van evaluatierapporten en de Nederlandse reactie over de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD4) EK 31.477 / 34.808, G Bevat bijlagen -
20 september 2024
brief regering; Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2024 TK, 104 Bevat bijlagen -
-
1 juli 2024
brief regering; Verbeteren toegang betalingsverkeer zakelijke klanten TK 31.477 / 27.863, 102 Bevat bijlagen -
-
23 april 2024
brief van de minister van Financiën over de stand van zaken bij aanpak van witwassen EK, F Bevat bijlagen -
-
-
16 april 2024
brief regering; Gevolgen AML-pakket en wetsvoorstel plan van aanpak witwassen TK, 98 Bevat bijlagen -
8 april 2024
brief regering; Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2024 TK, 97 Bevat bijlagen -
-
3 april 2024
brief regering; National Risk Assessment Witwassen 2023 en National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023 TK, 96 Bevat bijlagen -
-
20 december 2023
brief regering; Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2023 TK, 94 Bevat bijlagen -
-
-
-
-
6 juli 2023
brief regering; Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2023 TK, 91 Bevat bijlagen -
-
-
17 mei 2023
brief van de minister van Financiën over voortgang beleidsagenda aanpak witwassen EK 31.477 / 34.808, D Bevat bijlagen
Op 30 mei 2023 voor kennisgeving aangenomen door de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN). -
-
20 april 2023
verslag van een schriftelijk overleg over de analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-register (Kamerstuk 31477-85) TK, 89 Bevat bijlage -
16 februari 2023
brief regering; SEO-eindrapport 'Evaluatie Regeldruk AMLD5' - Aanbieder van Cryptodiensten, kunsthandelaren en makelaars TK, 88 Bevat bijlagen -
16 februari 2023
brief regering; Reactie op verzoek commissie over de mogelijke impact van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over het UBO-register op de Wet centraal aandeelhoudersregister (CAHR) TK 34.661 / 31.477, 15 Bevat bijlage -
7 februari 2023
brief regering; Reactie op verzoek commissie over de trendanalyse van de Sports Betting Intelligence Unit (SBIU) van de Kansspelautoriteit TK 24.557 / 31.477, 207 Bevat bijlage -
6 februari 2023
brief regering; Statistieken en meetbare doelen anti-witwasbeleid TK, 87 Bevat bijlage -
-
20 januari 2023
brief regering; Analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-register TK, 85 Bevat bijlagen -
9 december 2022
brief regering; Nazending en openbaarmaking communicatie tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register TK, 83 Bevat bijlage -
22 november 2022
brief regering; Beantwoording vragen gesteld tijdens het Commissiedebat en Tweeminutendebat Financiële Markten op 30 juni en 28 september 2022, over plaatsing van Marokko op de lijst met high-risk third countries TK 32.545 / 31.477, 182 Bevat bijlage -
22 november 2022
brief regering; Tijdelijke geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register naar aanleiding van uitspraak EU Hof TK, 84 Bevat bijlage -
-
10 november 2022
brief regering; Beleidsreactie onderzoek DNB 'van herstel naar balans' TK, 81 Bevat bijlage -
-
28 september 2022
brief van de minister van Financiën ter aanbieding van de beslisnota's bij de brief over de beleidsagenda aanpak witwassen EK 31.477 / 34.808, C Bevat bijlage -
25 september 2022
brief van de minister van Financiën en de minister van J&V ter aanbieding van de beleidsagenda aanpak witwassen EK 31.477 / 34.808, B Bevat bijlagen -
25 september 2022
brief regering; Beleidsagenda aanpak witwassen: streng waar nodig, met ruimte waar mogelijk en meten om te weten TK, 80 Bevat bijlagen -
-
8 september 2022
verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de onderzoeksrapporten rond de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering EK 34.808 / 31.477, N
Op 13 september 2022 voor kennisgeving aangenomen door de Commissie Financiën. -
24 augustus 2022
brief van de minister van Financiën over het evaluatierapport van de Financial Action Task Force (FATF) over Nederland EK, A Bevat bijlagen
Op 13 september 2022 voor kennisgeving aangenomen door de Commissie Financiën. -
-
19 juli 2022
brief regering; Reactie op verzoek commissie over stand van zaken bankrekening Oekraïense vluchtelingen TK 31.477 / 36.045, 78 -
8 juni 2022
Rapport Algemene Rekenkamer; Rapport Bestrijden witwassen deel 3: stand van zaken 2021 TK, 77 Bevat bijlage -
30 mei 2022
brief van de minister van Financiën en de minister van J&V ter aanbieding van onderzoeksrapporten rond de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering EK 34.808, M Bevat bijlagen -