Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft bij brief van 1 april 2025 nadere vragen gesteld aan de minister van Financiën over het beleid en toezicht op activiteiten van Politically Exposed Persons (PEP’s), in reactie op het verslag van een schriftelijk overleg over de evaluatie door de Europese Commissie van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD4) (EK 31.477 / 34.808, H met bijlage).
begonnen
3 juni 2008titel
Bestrijden witwassen en terrorismefinancieringschriftelijke voorbereiding
Filter op:
Filter op:
-
1 april 2025
brief aan de minister van Financiën over het beleid en toezicht op activiteiten van Politically Exposed Persons (PEP’s) EK, nog niet als Kamerstuk gepubliceerd -
-
20 maart 2025
brief van de minister van Financiën ter aanbieding van de non-paper over het faciliteren van toegang tot zakelijke betaalrekeningen EK, I Bevat bijlage -
-
-
11 februari 2025
verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de evaluatie door de Europese Commissie van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD4) EK 31.477 / 34.808, H Bevat bijlage -
-
-
-
-
-
-
3 december 2024
brief regering; Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2024 TK, 105 Bevat bijlagen -
-
-
14 oktober 2024
brief van de minister van Financiën ter aanbieding van evaluatierapporten en de Nederlandse reactie over de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD4) EK 31.477 / 34.808, G Bevat bijlagen -
20 september 2024
brief regering; Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2024 TK, 104 Bevat bijlagen -
-
1 juli 2024
brief regering; Verbeteren toegang betalingsverkeer zakelijke klanten TK 31.477 / 27.863, 102 Bevat bijlagen -
-
23 april 2024
brief van de minister van Financiën over de stand van zaken bij aanpak van witwassen EK, F Bevat bijlagen -
-
-
16 april 2024
brief regering; Gevolgen AML-pakket en wetsvoorstel plan van aanpak witwassen TK, 98 Bevat bijlagen -
8 april 2024
brief regering; Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2024 TK, 97 Bevat bijlagen -
-
3 april 2024
brief regering; National Risk Assessment Witwassen 2023 en National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023 TK, 96 Bevat bijlagen -
-
20 december 2023
brief regering; Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2023 TK, 94 Bevat bijlagen -
-
-
-
-
6 juli 2023
brief regering; Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2023 TK, 91 Bevat bijlagen -
-
-
17 mei 2023
brief van de minister van Financiën over voortgang beleidsagenda aanpak witwassen EK 31.477 / 34.808, D Bevat bijlagen
Op 30 mei 2023 voor kennisgeving aangenomen door de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN). -
-
20 april 2023
verslag van een schriftelijk overleg over de analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-register (Kamerstuk 31477-85) TK, 89 Bevat bijlage -
16 februari 2023
brief regering; SEO-eindrapport 'Evaluatie Regeldruk AMLD5' - Aanbieder van Cryptodiensten, kunsthandelaren en makelaars TK, 88 Bevat bijlagen -
16 februari 2023
brief regering; Reactie op verzoek commissie over de mogelijke impact van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over het UBO-register op de Wet centraal aandeelhoudersregister (CAHR) TK 34.661 / 31.477, 15 Bevat bijlage -
7 februari 2023
brief regering; Reactie op verzoek commissie over de trendanalyse van de Sports Betting Intelligence Unit (SBIU) van de Kansspelautoriteit TK 24.557 / 31.477, 207 Bevat bijlage -
6 februari 2023
brief regering; Statistieken en meetbare doelen anti-witwasbeleid TK, 87 Bevat bijlage -
-
20 januari 2023
brief regering; Analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-register TK, 85 Bevat bijlagen -
9 december 2022
brief regering; Nazending en openbaarmaking communicatie tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register TK, 83 Bevat bijlage -
22 november 2022
brief regering; Beantwoording vragen gesteld tijdens het Commissiedebat en Tweeminutendebat Financiële Markten op 30 juni en 28 september 2022, over plaatsing van Marokko op de lijst met high-risk third countries TK 32.545 / 31.477, 182 Bevat bijlage -
22 november 2022
brief regering; Tijdelijke geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register naar aanleiding van uitspraak EU Hof TK, 84 Bevat bijlage -
-
10 november 2022
brief regering; Beleidsreactie onderzoek DNB 'van herstel naar balans' TK, 81 Bevat bijlage