Dit voorstel wijzigt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn (2018/843) van 2018. Deze richtlijn wijzigt de oorspronkelijke vierde Europese anti-witwasrichtlijn (2015/849) die in 2015 is vastgesteld en vult deze verder aan.
De belangrijkste wijzigingen in dit wetsvoorstel houden verband met het onder de Wwft brengen van virtuele valuta, het aanscherpen van de maatregelen voor hoog-risico landen, het uitbreiden van de informatie-uitwisseling tussen bevoegde autoriteiten en het stellen van nadere beperkingen aan het gebruik van anonieme prepaidkaarten.
Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.
Het voorstel (EK, A) is op 10 december 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.
Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, FVD en Van Haga.
Tegen: PVV.
Het voorstel werd door de Tweede Kamer op 3 december 2019 gezamenlijk met de voorstellen Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (35.179) en Wet verwijzingsportaal bankgegevens (35.238) plenair behandeld.
De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 april 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.
Voor: SP, CDA, GroenLinks, PvdD, D66, PvdA, SGP, ChristenUnie, OSF, FVD, VVD en 50PLUS.
Tegen: PVV en Fractie-Otten.
De tijdens de plenaire behandeling van het voorstel op 21 april 2020 ingediende motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over de directe toezichts- en nalevingskosten (EK, F) is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De Fractie-Otten stemde voor.
De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond gezamenlijk met het voorstel Wet verwijzingsportaal bankgegevens (35.238) plaats op 21 april 2020.
ingediend
1 juli 2019titel
Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156) (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn)schriftelijke voorbereiding
inbreng geleverd door
ondertekening
inwerkingtreding
Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld
26
-
8 februari 2021
brief van de minister van Financiën over de verschillen tussen de aanbevelingen van de FATF op het gebied van virtuele valuta en de implementatie van de herziene vierde anti-witwasrichtlijn EK, H
Op 6 juli 2021 voor kennisgeving aangenomen door de Commissie Financiën. -
12 mei 2020
brief van de minister van J&V over structurele financiering van het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit EK 34.997, S Bevat bijlage
Op 7 juli 2020 voor kennisgeving aangenomen door de Commissie Financiën. -
-
-
-
-
21 februari 2020
brief van de minister van Financiën met een verzoek tot afzonderlijke behandeling van drie wetsvoorstellen met betrekking tot de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering EK 35.179 / 35.238 / 35.245, D -
-
-
-
-
-
-
-
3 december 2019
Motie van de leden Alkaya en Nijboer over zoeken op naam in het UBO-register mogelijk maken TK, 14 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-