-
36.463
Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II -
36.036
Verbetering bestrijding heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten -
35.646
Wet transparantie en tegengaan ondermijning door maatschappelijke organisaties -
34.294
Aanpassing witwaswetgeving -
33.685
Verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit -
33.238
Implementatie aanbevelingen van de Financial Action Task Force ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme -
32.785
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES -
31.238
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme -
31.237
Implementatie derde witwasrichtlijn -
29.041
Wet toezicht trustkantoren -
28.255
Identificatie bij dienstverlening -
28.018
Ongebruikelijke transacties -
27.159
Witwassen opbrengsten misdrijven
-
36.113
EU-voorstellen: Bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (COM(2021)420, 421, 422, 423, 429) -
34.095
Initiatiefnota-Gesthuizen en Merkies 'Het centraal aandeelhoudersregister in de strijd tegen witwassen' -
33.583
EU-voorstel: Richtlijn tegen witwassen en financiering van terrorisme COM(2013)45 -
33.437
Verdrag met Frankrijk over de uitwisseling van informatie betreffende belastingen -
31.477
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
-
29 november 2022
Gewijzigde motie-Prast (PvdD) c.s. over het voorkomen dat banken betaalrekeningen weigeren of eenzijdig opheffen (36.200, AO)
resultaat: Op 29 november 2022 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
uitvoeringsstatus: deels uitgevoerd -
16 november 2021
Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over versterking van de aanpak van witwassen (35.925, D)
resultaat: Na stemming bij zitten en opstaan op 23 november 2021 aangenomen. FVD en PVV stemden tegen.
uitvoeringsstatus: deels uitgevoerd
-
10 maart 2020
T03028: Uitwerking Contourenplan georganiseerde ondermijnende criminaliteit (35.300 VI)
status: voldaan -
21 april 2020
T02916: De Kamer te informeren over tussenstanden en voorlopige bevindingen onderzoek overlap geldstromen witwassen en belastingontwijking (35.245)
status: openstaand -
21 april 2020
T02914: De Kamer jaarlijks informeren over adequate beheersing integriteitsrisico's bij banken en enkele andere elementen (35.245)
status: openstaand
-
E210022
Voorstel voor een richtlijn en voor een verordening betreffende de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of financieren van terrorisme -
E130009
Voorstel voor een richtlijn ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme -
E090297
Besluit betreffende de ondertekening, namens de Europese Gemeenschap, van Verdrag nr. 198 van de Raad van Europa inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven en terrorismefinanciering -
E090292
Debat en conclusies over bestrijding witwassen en financiële criminaliteit, inclusief strijd tegen financiering van terrorisme -
E090277
Richtlijn houdende wijziging rl 91/308/EEG tot voorkoming van gebruik van financiële stelsel voor witwassen geld -
E090269
Kaderbesluit inzake het witwassen van geld, de identificatie, opsporing, bevriezing, inbeslagneming en confiscatie van hulpmiddelen en van de opbrengsten van misdrijven -
E090241
Besluit inzake een regeling voor samenwerking tussen financiële inlichtingeneenheden v.d. lidstaten bij uitwisseling gegevens (bestrijding witwassen) Initiatief van Finland -
E040257
Voorstel voor een verordening betreffende wederzijdse administratieve bijstand ter bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap tegen fraude en andere onwettige activiteiten