E090277 - Richtlijn houdende wijziging rl 91/308/EEG tot voorkoming van gebruik van financiële stelsel voor witwassen geld

Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Nationaal

Het Koninklijk besluit is gepubliceerd in Staatsblad 94 d.d. 11.03.2003 en treedt op 1 juni 2003 in werking.

Europees

Richtlijn 2001/97/EG is gepubliceerd in Pb EG L 344 op 28 december 2001.

Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(1999)352, d.d. 14 juli 1999

commissie Eerste Kamer

commissie voor de JBZ-Raad (JBZ)

beleidsterreinen

Binnenlandse Zaken

Justitie

Implementatie

Het Koninklijk besluit is gepubliceerd in Staatsblad 94 d.d. 11.03.2003 en treedt op 1 juni 2003 in werking.

Bron: Kwartaaloverzicht omzetting EG-richtlijnen, stand per 31 maart 2003.

Richtlijn 2001/97/EG dient voor 15 juni 2003 geïmplementeerd te zijn. Implementatie heeft gevolgen voor Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT), Wet Identificatie bij financiële dienstverlening 1993 (WIF) en lagere regelgeving.

Behandeling Tweede Kamer

brief minister met toelichting Ministerie van Justitie - 21.501-07, nr. 302
3 december 2000
algemeen overleg TK Tweede Kamer - 21.501-07, nr. 299
19 oktober 2000
algemeen overleg TK Tweede Kamer - 21.501-07, nr. 303
12 oktober 2000
algemeen overleg TK Tweede Kamer - 21501-07/21501-18, 287
22 juni 2000

Standpunt Nederlandse regering

bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 140 fiche 1
6 december 1999

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Advies commissie over amendementen van EP op GS van Raad voorstel Europese Commissie - COM(2001)330
13 juni 2001
voorstel Europese Commissie - SEC(2001)12 Mededeling cie aan EP over GS
12 januari 2001
voorstel Europese Commissie - COM(1999)352
14 juli 1999

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.

Pb EG L344 openbaarmaking Europese Commissie - 2001/97/EG
28 december 2001
algemeen overleg TK Tweede Kamer - 21501-07, 326
31 mei 2001
geannoteerde agenda Ministerie van Financiën - 21.501-07, nr. 323
28 mei 2001
Gemeenschappelijk standpunt Raad JBZ - GS (EG) nr. 5/2001
30 november 2000
verslag van raad Ministerie van Financiën - 21501-07, 300
24 oktober 2000
verslag van raad Ministerie van Financiën - 21501-07, 296
4 oktober 2000
geannoteerde agenda Raad JBZ - 21.501-07, nr. 295
15 september 2000
brief Raad JBZ - 21501-07, 294
13 september 2000
verslag van raad Raad JBZ - 21501-07, 290
21 juli 2000
geannoteerde agenda Raad JBZ - 21.501-07, nr. 289
7 juli 2000
raadsdocument Raad JBZ - 10053/00
4 juli 2000
raadsdocument Raad JBZ - 10054/00
4 juli 2000
verslag van raad Raad JBZ - 21501-07, 286
9 juni 2000
geannoteerde agenda Raad JBZ - 21.501-07, nr. 284
26 mei 2000

Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.

standpunt EP Europees Parlement - aangenomen teksten
13 november 2001
definitief verslag EP-commissie Europees Parlement - A5-0380/2001
5 november 2001
standpunt EP Europees Parlement - aangenomen teksten
5 april 2001
Aanbeveling EP Europees Parlement - A5-0090/2001
20 maart 2001
standpunt EP Europees Parlement - aangenomen teksten
5 juli 2000
definitief verslag EP-commissie Europees Parlement - A5-0175/2000
21 juni 2000

Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.

Reacties Derden

advies Economisch en Sociaal Comité - CES 89/2000
26 januari 2000

Alle bronnen

Overzicht op datum gesorteerd