Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

24 juli 2018
publicatie inwerkingtreding nr. 240

24 juli 2018
publicatie wet nr. 239

17 mei 2023
brief van de minister van Financiën over voortgang beleidsagenda aanpak witwassen EK 31.477 / 34.808, D   Bevat bijlagen
Op 30 mei 2023 voor kennisgeving aangenomen door de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN).

28 september 2022
brief van de minister van Financiën ter aanbieding van de beslisnota's bij de brief over de beleidsagenda aanpak witwassen EK 31.477 / 34.808, C   Bevat bijlage

25 september 2022
brief van de minister van Financiën en de minister van J&V ter aanbieding van de beleidsagenda aanpak witwassen EK 31.477 / 34.808, B   Bevat bijlagen

8 september 2022
verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de onderzoeksrapporten rond de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering EK 34.808 / 31.477, N
Op 13 september 2022 voor kennisgeving aangenomen door de Commissie Financiën.

30 mei 2022
brief van de minister van Financiën en de minister van J&V ter aanbieding van onderzoeksrapporten rond de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering EK 34.808, M   Bevat bijlagen

16 april 2019
verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de (evaluatie van de) Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn EK, L
Op 23 april 2019 door de Commissie Financiën voor kennisgeving aangenomen.

12 februari 2019
brief van de minister van Financiën naar aanleiding van toezeggingen met betrekking tot de (evaluatie van de) Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn EK, K

23 oktober 2018
brief van de minister van Financiën over het uitstel van het gestand doen van drie toezeggingen in verband met de (langere duur van het opzetten van de inrichting van de) evaluatie van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn EK, J

10 juli 2018
stemming moties Verslag EK 2017/2018, nr. 38, item 20

10 juli 2018
stemming Verslag EK 2017/2018, nr. 38, item 19

10 juli 2018
Motie-Van Strien (PVV) c.s. over de opzegging van bankrekeningen van politiek prominente personen EK, I

10 juli 2018
Motie-Van Strien (PVV) c.s. over de acceptatie door banken van politiek prominente personen EK, H

10 juli 2018
voortzetting behandeling Verslag EK 2017/2018, nr. 38, item 3

9 juli 2018
behandeling Verslag EK 2017/2018, nr. 37, item 3

12 juni 2018
eindverslag EK, G

11 juni 2018
nadere memorie van antwoord EK, F

4 juni 2018
nader voorlopig verslag EK, E

14 mei 2018
memorie van antwoord EK, D

17 april 2018
voorlopig verslag EK, C   Bevat bijlagen

6 april 2018
brief van de minister van Financiën ter aanbieding van het Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 EK, B   Bevat bijlage

6 maart 2018
gewijzigd voorstel van wet EK, A

6 november 2019
brief regering; Beleidsreactie op het BIT-advies programma UBO-register TK, 20   Bevat bijlage

5 juli 2018
gewijzigde motie-Van der Lee c.s. over meer transparantie over lidstaatopties

5 juli 2018
stemming motie Handelingen TK 2017/2018, nr. 103, item 79

5 juli 2018
gewijzigde motie van het lid Van der Lee c.s. Gewijzigde motie van het lid Van der Lee c.s. over meer transparantie over lidstaatopties (ter vervanging van 34808-11) TK, 19

19 juni 2018
Antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Tweede Kamerlid Bergkamp (D66) over het bericht ‘Kunstmarkt schrikt van EU-regel tegen witwassen’ (ingezonden 19 april 2018)

15 mei 2018
Lijst van vragen en antwoorden over het ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 TK, 18

20 april 2018
brief regering; Voortgang van de totstandkoming van het register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden (UBO-register) TK, 17

17 april 2018
stemming over een aangehouden motie Handelingen TK 2017/2018, nr. 74, item 20

6 april 2018
brief regering; Ontwerpbesluit houdende nadere regels met betrekking tot uiteindelijk belanghebbenden en politiek prominente personen, het vaststellen van indicatoren voor het melden van ongebruikelijke transacties en tot wijziging van enige andere besluiten in verband met de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn en de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (Uitvoeringsbesluit Wwft 2018) TK, 16   Bevat bijlage

13 maart 2018
stemming motie-Paternotte/Van der Lee over het aanscherpen van de definitie van UBO (34808, nr. 10) (motie aangehouden) Handelingen TK 2017/2018, nr. 60, item 18

6 maart 2018
stemmingsoverzicht Tweede Kamer

6 maart 2018
stemming motie Handelingen TK 2017/2018, nr. 57, item 19

6 maart 2018
stemming Handelingen TK 2017/2018, nr. 57, item 18

6 maart 2018
gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. (ter vervanging van 34808-9) TK, 14

6 maart 2018
brief regering; Reactie op het gewijzigd amendement van de leden Van der Linde en Leijten over het verdubbelen van het percentage van de omzet dat als boete kan worden opgelegd aan banken, andere financiële ondernemingen en trustkantoren (Kamerstuk 34808-12) TK, 13

5 maart 2018
brief regering; Schriftelijke reactie op twee vragen gesteld tijdens de plenaire behandeling van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn TK, 15

5 maart 2018
Gewijzigd amendement van de leden Van der Linde en Leijten ter vervanging van nr. 8 over het verdubbelen van het percentage van de omzet dat als boete kan worden opgelegd aan banken, andere financiële ondernemingen en trustkantoren TK, 12

21 februari 2018
behandeling Handelingen TK 2017/2018, nr. 55, item 23

21 februari 2018
Amendement van de leden Van der Linde en Leijten over een verhoging van de maximale bestuurlijke boete TK, 8

21 februari 2018
Motie van het lid Van der Lee c.s. over meer transparantie over lidstaatopties TK, 11

21 februari 2018
Motie van het lid Leijten c.s. over het UBO-register TK, 9

21 februari 2018
Motie van de leden Paternotte en Van der Lee over het aanscherpen van de definitie van UBO TK, 10

31 januari 2018
Nota van wijziging TK, 7

31 januari 2018
nota naar aanleiding van het verslag TK, 6   Bevat bijlage

17 november 2017
verslag TK, 5

12 oktober 2017
advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport TK, 4

12 oktober 2017
Memorie van toelichting TK, 3

12 oktober 2017
voorstel van wet TK, 2

12 oktober 2017
Koninklijke boodschap TK, 1