Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
begonnen
3 juni 2008titel
Bestrijden witwassen en terrorismefinancieringschriftelijke voorbereiding
116
-
20 september 2024
brief regering; Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2024 TK, 104 Bevat bijlagen -
-
1 juli 2024
brief regering; Verbeteren toegang betalingsverkeer zakelijke klanten TK 31.477 / 27.863, 102 Bevat bijlagen -
-
-
-
16 april 2024
brief regering; Gevolgen AML-pakket en wetsvoorstel plan van aanpak witwassen TK, 98 Bevat bijlagen -
8 april 2024
brief regering; Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2024 TK, 97 Bevat bijlagen -
3 april 2024
brief regering; National Risk Assessment Witwassen 2023 en National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023 TK, 96 Bevat bijlagen -
-
20 december 2023
brief regering; Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2023 TK, 94 Bevat bijlagen -
-
-
6 juli 2023
brief regering; Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2023 TK, 91 Bevat bijlagen -
-
20 april 2023
verslag van een schriftelijk overleg over de analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-register (Kamerstuk 31477-85) TK, 89 Bevat bijlage -
16 februari 2023
brief regering; SEO-eindrapport 'Evaluatie Regeldruk AMLD5' - Aanbieder van Cryptodiensten, kunsthandelaren en makelaars TK, 88 Bevat bijlagen -
16 februari 2023
brief regering; Reactie op verzoek commissie over de mogelijke impact van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over het UBO-register op de Wet centraal aandeelhoudersregister (CAHR) TK 34.661 / 31.477, 15 Bevat bijlage -
7 februari 2023
brief regering; Reactie op verzoek commissie over de trendanalyse van de Sports Betting Intelligence Unit (SBIU) van de Kansspelautoriteit TK 24.557 / 31.477, 207 Bevat bijlage -
6 februari 2023
brief regering; Statistieken en meetbare doelen anti-witwasbeleid TK, 87 Bevat bijlage -
-
20 januari 2023
brief regering; Analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-register TK, 85 Bevat bijlagen -
9 december 2022
brief regering; Nazending en openbaarmaking communicatie tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register TK, 83 Bevat bijlage -
22 november 2022
brief regering; Beantwoording vragen gesteld tijdens het Commissiedebat en Tweeminutendebat Financiële Markten op 30 juni en 28 september 2022, over plaatsing van Marokko op de lijst met high-risk third countries TK 32.545 / 31.477, 182 Bevat bijlage -
22 november 2022
brief regering; Tijdelijke geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register naar aanleiding van uitspraak EU Hof TK, 84 Bevat bijlage -
-
10 november 2022
brief regering; Beleidsreactie onderzoek DNB 'van herstel naar balans' TK, 81 Bevat bijlage -
25 september 2022
brief regering; Beleidsagenda aanpak witwassen: streng waar nodig, met ruimte waar mogelijk en meten om te weten TK, 80 Bevat bijlagen -
-
19 juli 2022
brief regering; Reactie op verzoek commissie over stand van zaken bankrekening Oekraïense vluchtelingen TK 31.477 / 36.045, 78 -
8 juni 2022
Rapport Algemene Rekenkamer; Rapport Bestrijden witwassen deel 3: stand van zaken 2021 TK, 77 Bevat bijlage -
-
-
5 april 2022
stemming over moties, ingediend bij het tweeminutendebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering, Handelingen TK 2021/2022, nr. 68, item 22 -
-
30 maart 2022
tweeminutendebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD d.d. 09/09) Handelingen TK 2021/2022, nr. 66, item 12 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 juni 2021
brief regering; Eindevaluatie pilot Serious Crime Task Force (SCTF) TK, 60 Bevat bijlage