Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering (31.477)

Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

Internetconsultatie Wet plan van aanpak witwassen (14 januari 2020 gesloten)

Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Financiën bespreekt op 22 oktober 2024 de brief van de minister van Financiën ter aanbieding van evaluatierapporten en de Nederlandse reactie over de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD4) (EK 31.477 / 34.808, G met bijlagen), naar aanleiding van Toezegging T02630.

Kerngegevens

begonnen

3 juni 2008

titel

Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

schriftelijke voorbereiding

commissie voor Financiën (FIN)

Documenten

Filter op:

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-116] documenten

17 mei 2016
Motie van het lid Schouten over de bijzondere positie van anbi's als juridische entiteit zonder UBO TK, 16
17 mei 2016
Motie van de leden Grashoff en Groot over toegankelijkheid, kosten en gebruiksvriendelijkheid van het UBO-register TK, 15
17 mei 2016
Motie van het lid Aukje de Vries over een niet-openbare variant van het UBO-register TK, 14
17 mei 2016
Motie van het lid Aukje de Vries over de toegankelijkheid van het UBO-register voor meldingsplichtige instellingen TK, 13
28 april 2016
Verslag van een schriftelijk overleg over Contouren UBO-register TK, 12
18 februari 2016
brief regering; Beleidsreactie op de beleidsmonitor witwassen TK, 11 Bevat bijlage
10 februari 2016
brief regering; Contouren UBO-register TK, 10
3 september 2015
brief regering; Verzoek tot uitstel van het algemeen overleg over de bestrijding van witwassen op 9 september 2015 TK, 9
18 mei 2015
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013" TK, 8
26 mei 2014
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport: ‘Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013’ van de Algemene Rekenkamer TK, 7
6 maart 2014
brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding rapport Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013 TK, 6 Bevat bijlage
5 september 2008
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Rekenkamer TK, 5 Bevat bijlage
22 augustus 2008
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport 'Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering' TK, 4
13 augustus 2008
Brief minister over het niet binnen de gestelde termijn beantwoorden van vragen van de Commissie voor de Rijksuitgaven TK, 3
3 juni 2008
Rapport van de Algemene Rekenkamer 'Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering' TK, 2
3 juni 2008
Brief Algemene Rekenkamer ter aanbieding van het rapport TK, 1

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-116] documenten

Alle Kamerstukken en Handelingen in dit dossier