Dit voorstel wijzigt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de (gedeeltelijke) implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn ((EU) 2015/849) en in verband met de uitvoering van de nieuwe verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie ((EU) 2015/847).
De voorgestelde maatregelen beogen het witwassen van uit criminaliteit verkregen geld of het aanwenden van gelden of voorwerpen voor terroristische doeleinden, met gebruikmaking van het financieel stelsel, verder aan te pakken.
Het voorstel (EK, A) is op 6 maart 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de PVV stemde tegen.
De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juli 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.
Voor: VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, SP, GroenLinks, PvdA, PvdD, 50PLUS en OSF.
Tegen: PVV.
De motie-Van Strien (PVV) c.s. over de acceptatie door banken van politiek prominente personen (EK, H) en de motie-Van Strien (PVV) c.s. over de opzegging van bankrekeningen van politiek prominente personen (EK, I) zijn op 10 juli 2018 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De fractie van de PVV stemde voor.
De Eerste Kamercommissie voor Financiën levert op 5 november 2024 inbreng voor schriftelijk overleg in reactie op de brief van de minister van Financiën ter aanbieding van evaluatierapporten en de Nederlandse reactie over de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD4) (EK 31.477 / 34.808, G met bijlagen).
ingediend
12 oktober 2017titel
Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141), alsmede in verband met de uitvoering van verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (PbEU 2015, L 141) (Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn)schriftelijke voorbereiding
inbreng geleverd door
ondertekening
- minister van Veiligheid en Justitie
inwerkingtreding
Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld
41
-
14 oktober 2024
brief van de minister van Financiën ter aanbieding van evaluatierapporten en de Nederlandse reactie over de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD4) EK 31.477 / 34.808, G Bevat bijlagen -
17 mei 2023
brief van de minister van Financiën over voortgang beleidsagenda aanpak witwassen EK 31.477 / 34.808, D Bevat bijlagen
Op 30 mei 2023 voor kennisgeving aangenomen door de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN). -
28 september 2022
brief van de minister van Financiën ter aanbieding van de beslisnota's bij de brief over de beleidsagenda aanpak witwassen EK 31.477 / 34.808, C Bevat bijlage -
25 september 2022
brief van de minister van Financiën en de minister van J&V ter aanbieding van de beleidsagenda aanpak witwassen EK 31.477 / 34.808, B Bevat bijlagen -
8 september 2022
verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de onderzoeksrapporten rond de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering EK 34.808 / 31.477, N
Op 13 september 2022 voor kennisgeving aangenomen door de Commissie Financiën. -
30 mei 2022
brief van de minister van Financiën en de minister van J&V ter aanbieding van onderzoeksrapporten rond de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering EK 34.808, M Bevat bijlagen -
6 november 2019
brief regering; Beleidsreactie op het BIT-advies programma UBO-register TK, 20 Bevat bijlage -
16 april 2019
verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de (evaluatie van de) Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn EK, L
Op 23 april 2019 door de Commissie Financiën voor kennisgeving aangenomen. -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 april 2018
brief van de minister van Financiën ter aanbieding van het Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 EK, B Bevat bijlage -
-
-
-
-
-
-
-
21 februari 2018
Motie van het lid Van der Lee c.s. over meer transparantie over lidstaatopties TK, 11 -
21 februari 2018
Motie van de leden Paternotte en Van der Lee over het aanscherpen van de definitie van UBO TK, 10 -
-
-
-
-
-
-
-
-