Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn (34.808)

Dit voorstel wijzigt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de (gedeeltelijke) implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn ((EU) 2015/849) en in verband met de uitvoering van de nieuwe verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie ((EU) 2015/847).

De voorgestelde maatregelen beogen het witwassen van uit criminaliteit verkregen geld of het aanwenden van gelden of voorwerpen voor terroristische doeleinden, met gebruikmaking van het financieel stelsel, verder aan te pakken.

Internetconsultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Internetconsultatie ontwerp-Besluit houdende nadere regels met betrekking tot uiteindelijk belanghebbenden en politiek prominente personen, het vaststellen van indicatoren voor het melden van ongebruikelijke transacties en tot wijziging van enige andere besluiten in verband met de vierde anti-witwasrichtlijn en de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (Uitvoeringsbesluit Wwft 2018)

Internetconsultatie ontwerp-Implementatieregeling vierde anti-witwasrichtlijn

Stand van zaken

Tweede Kamer

Schriftelijke voorbereiding

Eerste Kamer

Plenair

Afkondiging

Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 6 maart 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de PVV stemde tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juli 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, SP, GroenLinks, PvdA, PvdD, 50PLUS en OSF.

Tegen: PVV.

De motie-Van Strien (PVV) c.s. over de acceptatie door banken van politiek prominente personen (EK, H) en de motie-Van Strien (PVV) c.s. over de opzegging van bankrekeningen van politiek prominente personen (EK, I) zijn op 10 juli 2018 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De fractie van de PVV stemde voor.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft bij brief van 12 november 2024 vragen gesteld aan de minister van Financiën in reactie op de brief ter aanbieding van evaluatierapporten en de Nederlandse reactie over de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD4) (EK 31.477 / 34.808, G met bijlagen).

Kerngegevens

ingediend

12 oktober 2017

titel

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141), alsmede in verband met de uitvoering van verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (PbEU 2015, L 141) (Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn)