Wet plan van aanpak witwassen (36.228)

Dit voorstel voorziet in de wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op economische delicten.

Met dit voorstel zijn maatregelen aangekondigd om de aanpak van witwassen effectiever te maken. Deze maatregelen verhogen de barrières voor witwassen, vergroten de effectiviteit van de poortwachtersfunctie en het toezicht op de naleving en versterken de opsporing en vervolging. De maatregelen uit het plan van aanpak witwassen komen voort uit de bredere inzet van het kabinet om de integriteit van de financiële sector te vergroten, ook op het terrein van het voorkomen en bestrijden van financieren van terrorisme.

Met een nota van wijziging (TK, 16) is het wetsvoorstel zodanig aangepast dat van de vier maatregelen die in het wetsvoorstel stonden, enkel het verbod voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren in goederen, om transacties vanaf € 3.000 in contanten te verrichten wordt gehandhaafd.

internetconsultatie wetsvoorstel

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

Stand van zaken

Tweede Kamer

Schriftelijke voorbereiding

Eerste Kamer

Plenair

Afkondiging

Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 24 september 2024 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks-PvdA, PvdD, Volt, D66, NSC, VVD, ChristenUnie en CDA.

Tegen: DENK, SGP, BBB, JA21, FVD en PVV

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 29 oktober 2024 het verslag (EK, C) uitgebracht en wacht op de nota naar aanleiding van het verslag.

Kerngegevens

ingediend

20 oktober 2022

titel

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro (Wet plan van aanpak witwassen)