-
36.228
Wet plan van aanpak witwassen -
36.102
Maatregelen om trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitrisico’s te verbieden -
35.646
Wet transparantie en tegengaan ondermijning door maatschappelijke organisaties -
34.746
Versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme -
33.478
Strafbaarstelling financieren van terrorisme -
33.238
Implementatie aanbevelingen van de Financial Action Task Force ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
-
36.113
EU-voorstellen: Bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (COM(2021)420, 421, 422, 423, 429) -
33.583
EU-voorstel: Richtlijn tegen witwassen en financiering van terrorisme COM(2013)45 -
33.093
EU-mededeling: Een Europees systeem voor het traceren van terrorismefinanciering: beschikbare opties COM(2011)429 -
31.477
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
-
16 juni 2020
T02979: Overzicht implementatie van het UBO-register in verschillende Europese lidstaten (35.179)
status: openstaand -
16 juni 2020
T02978: Terugkoppeling gesprekken over het UBO-register met kerkgenootschappen (35.179)
status: openstaand -
16 juni 2020
T02977: Faciliteren van gerechtvaardigde beroepen op afscherming van UBO's van kerkgenootschappen (35.179)
status: openstaand -
16 juni 2020
T02976: Evalueren effectiviteit UBO-register (35.179)
status: openstaand -
5 december 2017
T02501: Nationale risicoanalyse terrorismefinanciering (34.775)
status: voldaan
-
E210022
Voorstel voor een richtlijn en voor een verordening betreffende de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of financieren van terrorisme -
E130053
Commissiemededeling: een Europees systeem voor het traceren van terrorismefinanciering (EU TFTS) -
E130009
Voorstel voor een richtlijn ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme -
E110041
Mededeling over een Europees programma voor het traceren van terrorismefinanciering -
E090297
Besluit betreffende de ondertekening, namens de Europese Gemeenschap, van Verdrag nr. 198 van de Raad van Europa inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven en terrorismefinanciering